Curso

Curso de preparación

Curso de preparación para la certificación y formación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Impartido por expertos certificados por CNBV, CAMS y FIBA

Propósito
Contribuir a la formación con fines de certificación ante la CNBV de los funcionarios de cumplimiento, para su profesionalización, actualización y alto desempeño en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Objetivo general
Preparar a los profesionales respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Oficial de Cumplimiento, alineado a los estándares internacionales.

Temario

Capítulo l.  El lavado de dinero y el financiamiento al   terrorismo

Capítulo 2. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Capítulo 3. Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

Capítulo 4. Régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

Capítulo 5. Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Capítulo 6. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Capítulo 7. Oficial de Cumplimiento, auditor,integrantes del Comité de comunicación y Control

Capítulo 8. Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Inscripciones abiertas.

  • Costo: $ 35,000 más IVA por persona. (Clientes solo pagan $25,000 más IVA) 
  • Sede: Hotel Royal del Pedregal - Ciudad de México Inicio de cursos 4 y 11 de abril de 2016
  • Cupo limitado.
  • Se hará entrega de material de  estudio

Para mayor información sobre el curso comunícate con:

C.P. Raymundo García Pe layo (FIBA/AMLCA) Socio Business Advisory Services
T (55)5424-6500 ext. 2151
E Raymundo.S.Garcia@mx.gt.com

Lic. Alondra de la Garza (CAMS) Gerente
T (55)5424-6500 ext. 2146
E    Alondra.DelaGarza@mx.gt.com

Lic. Claudia Maciel (CAMS) Gerente
T (55)5424-6500 ext. 2142
E     Claudia.A.Maciel@mx.gt.com

También ponemos a su disposición nuestro número de Atención a Clientes donde con gusto lo atenderemos. 01800-614-6808