Preparación para la Certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV 2020

15 - 19 junio 2020

Lo sentimos, este evento ha sido cancelado

Se pospone hasta nuevo aviso. 

 

Estimados Clientes y Amigos,

Les comunicamos que debido a la contingencia del COVID 19, hemos tomado la decisión de posponer nuestro curso que estaba programado del 15 al 19 de junio de 2020. La razón de lo anterior obedece principalmente al objetivo de este curso que es permitirnos llegar con los conocimientos frescos y además aprovechar del conocimiento y dinámica que se genera en un curso presencial. Les estaremos avisando oportunamente de la programación de fechas para nuestro curso y procurando sea con una antelación de por lo menos 3-4 semanas previas al examen de Certificación, por lo anterior dependemos de que la CNBV programe nuevamente fecha para el examen.

De antemano muchas gracias y seguimos a sus ordenes.

Certificación oficiales de cumplimiento

 

Lo invitamos a participar en el curso para renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV, impartido por expertos certificados por CNBV y FIBA, miembros ACAMS

 

Objetivo general

Preparar a los profesionales de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesarios para realizar labores de Oficial de Cumplimiento, alineado a los estándars internacionales. 

 

Temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales


Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita


Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)


Se considera también la nueva evaluación nacional de riesgos, ley Fintech y cambios en la metodología EBR.

 

Inscripciones abiertas

 

Inversión: $20,000 + IVA por persona

Precio especial para grupos de 3 o más personas

Incluye material de estudio 

 

 

Si eres cliente de Quién es Quién, acércate a un ejecutivo y pregunta los descuentos y beneficios que puedes obtener para este taller.

José Tena - Tel. 5596 3030 - Joset@quienesquien.com.mx

José Tena
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