Preparación para la Certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV 2020

15 - 19 junio 2020

Certificación oficiales de cumplimiento

 

Lo invitamos a participar en el curso para renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV, impartido por expertos certificados por CNBV y FIBA, miembros ACAMS

 

Objetivo general

Preparar a los profesionales de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesarios para realizar labores de Oficial de Cumplimiento, alineado a los estándars internacionales. 

 

Temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales


Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita


Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)


Se considera también la nueva evaluación nacional de riesgos, ley Fintech y cambios en la metodología EBR.

 

Inscripciones abiertas

 

Inversión: $20,000 + IVA por persona

Precio especial para grupos de 3 o más personas

Incluye material de estudio 

 

 

Si eres cliente de Quién es Quién, acércate a un ejecutivo y pregunta los descuentos y beneficios que puedes obtener para este taller.

José Tena - Tel. 5596 3030 - Joset@quienesquien.com.mx

José Tena
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  • Periférico Sur 4348, Col. Jardines del Pedregal
  • Coyoacán, Ciudad de México
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