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Ayudamos a nuestros clientes en el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.

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22 feb. 2021

Precios de Transferencia

La experiencia en Servicios de Precios de Transferencia de más de 20 años y la capacidad de nuestros profesionales a nivel nacional garantizan el más alto...

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Encontramos las mejores herramientas dentro de las diversas disposiciones fiscales
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Comercio Exterior y Aduanas

Ofrecemos servicios de consultoría, auditoría y diagnóstico sobre sus operaciones de comercio exterior.

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Business Advisory Services

Comprendemos su organización y ofrecemos soluciones orientadas a resultados

Visión general

Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción
Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción. El Lavado de Dinero es un proceso especializado y con frecuencia complejo de identificar
Consultoría de negocios
Comprendemos su organización para ofrecer soluciones que impulsen su negocio orientado a los resultados
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Basamos nuestra filosofía de trabajo en el conocimiento de negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
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Las empresas de todo el mundo se enfrentan a constantes desafíos en su intento de navegar por la amplia gama de riesgos en complejos mercados globales
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En tiempos definidos por la incertidumbre y las amenazas a las organizaciones, los profesionales forenses de Grant Thornton han apuntado soluciones para retos difíciles
Recuperación y reorganización
Nos centramos en la identificación y resolución de problemas que afectan a la rentabilidad, la protección de valor de la empresa y su recuperación
Consultoría Transaccional
Podemos ayudarle a entender los detonantes de valor detrás de transacciones exitosas
Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción
Certificados por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Auditoría Interna
Todas las organizaciones administran el riesgo basándose principalmente en el control interno para ayudar a minimizarlo
Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
Contamos con procedimientos y una metodología para ayudar a las empresas del sector financiero a cumplir con las reglas y procesos operativos
Implementación de COUPA – Compras y Gastos
Le proporcionamos una única solución integrada desde compras hasta gastos
Servicios para Empresas Familiares
Nuestro equipo está preparado para ayudar a las empresas familiares a crear su protocolo familiar, teniendo experiencia amplia con numerosas familias mexicanas en diferentes estados de la República.
Gobierno Corporativo
Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en la prestación de servicios de Gobierno Corporativo, basando su filosofía de trabajo en las mejores practicas corporativas, el conocimiento del negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
Organización, Cultura y Gente
En Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoyamos a nuestros clientes a definir y desarrollar sus funciones de capital humano minimizando los riesgos existentes y considerando las dimensiones cambiantes de la fuerza de trabajo.
Consultoría de tecnología de la información
Salles Sainz Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en Consultoría de Tecnología de Información (TI), basando su filosofía de trabajo en el conocimiento de negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
El área de Business Advisory Services presta servicios de consultoría integral en diversas materias como TI, operativa, ISO, entre muchos otros, lo cual nos ha permitido tener una experiencia sólida en diversos sectores incluyendo el financiero.
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El área de Business Advisory Services de Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoya a las organizaciones en la conexión del pensamiento de riesgo con su negocio u objetivos estratégicos, así como la actividad de gestión cotidiana.
Valuaciones, fusiones y adquisiciones
El área de Business Advisory Services de Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. ayudamos a nuestros clientes a navegar transacciones complejas - ya sea comprando o vendiendo - con velocidad y agilidad, desde el diseño de la estrategia de la transacción hasta el desarrollo del due diligence y la integración de un nuevo negocio o la separación de una entidad, apoyamos a nuestros clientes a aprovechar oportunidades, resolver problemas y administrar riesgos para liberar su potencial de crecimiento.
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10 jun. 2021

International Business Center

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Servicios especializados en externalización contable, fiscal y de nómina

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Alerta Fintech

05 ago. 2019

El 25 de septiembre del año en curso vence el plazo para que las Instituciones de Tecnología Financiera (FINTECH) que deseen continuar con sus actividades ingresen su solicitud ante la CNBV.

Lo anterior aplica para instituciones de fondeo colectivo (crowdfunding) así como las instituciones de fondos de pago electrónico (wallet).

La “Ley Fintech” se publicó en el mes de marzo de 2018 con el objetivo de incrementar el nivel de inclusión financiera y mejorar las condiciones de competencia del sistema financiero en México.

La Ley permite que las personas que realizaban estas actividades previo a la publicación de la Ley , puedan seguir operando y tienen hasta el 25 de septiembre 2019 para solicitar el registro, fecha en que se cumplen 12 meses de la entrada en vigor de las disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de tecnología financiera.

El no atender las disposiciones puede resultar en sanciones penales y administrativas así como el cierre de operaciones.

Dentro de los principales requerimientos que las FINTECH deben cumplir se encuentran:

Requisitos de Capital
Plan de Negocios,
Características técnicas y de seguridad,
Características de infraestructura tecnológica
Manuales de Control Interno
Manual de Administración de Riesgos
Manual de Operación
Políticas de Prevención de Fraudes y Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

También aparece como

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