Renovación de certificación Oficiales de Cumplimiento

05 - 28 octubre 2020

Se pospone hasta nuevo aviso

 

Certificación oficiales de cumplimiento

 

Lo invitamos a participar en el curso para renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV, impartido por expertos certificados por CNBV y FIBA, miembros ACAMS

 

Debido a la situación actual ocasionada por el COVID-19, el curso será impartido en línea a través de Microsoft Teams. 

 

Objetivo general

Preparar a los profesionales de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesarios para realizar labores de Oficial de Cumplimiento, alineado a los estándares internacionales. 

 

Temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales


Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita


Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)


Se considera el temario publicado por CNBV en julio de 2020, incluyendo la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos, los cambios en la metodología de EBR y la Guía Anticorrupción

 

El curso será impartido los días 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de octubre de 2020 de 3:00 a 6:00 PM.

 

Inscripciones abiertas

 

Inversión: $16,000 + IVA por persona

Precio especial para grupos de 3 o más personas

Descuento especial para socios ASOFOM

 

CUPO LIMITADO

 

Raymundo Pelayo
Tel: 5554246500 Contact: