Cómo implementar la guía para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Sistema Financiero derivados de actos de corrupción.

Un manual anticorrupción es una excelente herramienta para que las organizaciones guíen el accionar de sus empleados a través de los lineamientos necesarios para proteger sus operaciones de la corrupción, resguardando así su imagen empresarial y los intereses de sus inversores, trabajadores y clientes.

Adicionalmente, este Manual tiene como intención:

  • Ayudar a los Sujetos Supervisados en materia de PLD/FT a comprender mejor los factores de Riesgo específicos relacionados con actos de corrupción derivado de sus relaciones comerciales con Personas Políticamente Expuestas (PEP) y Personas Vulnerables;
  • Facilitar la identificación de situaciones que presentan un mayor Riesgo de LD relacionado con recursos generados por actos de corrupción, así como brindar elementos para mejorar su capacidad de gestionar dichos Riesgos.

 

Fecha y hora: 24 de marzo de 2021 - 4PM

Evento gratuito - Cupo Limitado

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Ponentes
Alondra de la Garza Asociada de Business Advisory Services
Erika Ugalde Asociada de Business Advisory Services
Eduardo Carrasco Asociado de Business Advisory Services

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Detalles Salles Sainz Grant Thornton
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