Vulnerabilidades en cumplimiento PLD del sector inmobiliario ante las visitas del SAT Operaciones sospechosas o delito Impráctico o ceguera intencional Controles básicos o controles necesarios Multas millonarias, corrupción o tener un cumplimiento adecuado
Que podemos esperar de la reforma a la LFPIORPI. 
De la voz de expertos podremos escuchar los aspectos más relevantes a cuidar en el cumplimiento y en la maduración de un sistema de cumplimiento PLD y que debemos esperar en un futuro cercano

Ponentes

  • Alondra de la Garza
    PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
    Alondra de la Garza
  • Rodrigo Palacios
    PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
    Rodrigo Palacios