Auditoría de Cumplimiento al SPID Contamos con procedimientos y una metodología para ayudar a las empresas del sector financiero a cumplir con las reglas y procesos operativos

La división de Business Advisory Services cuenta con procedimientos y una metodología para ayudar a las empresas del sector financiera cumplir con las reglas y procesos operativos a los cuales deben adherirse, si es que en sus operaciones cuentan con transacciones en dólares por medios electrónicos.

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Lo anterior se debe a que el Banco de México, generó un manual de operaciones para el SPID, una emulación del SPEI, pero con un código Legal Entity Identifier (LEI), que busca establecerse en todo mercado con participación legal para identificar las prácticas de cumplimiento de conocimiento al cliente y de todo el sistema financiero mexicano. 

Dichas reglas incluyen el uso de un sistema y de procesos y procedimientos de operación de dichas entidades, para lo cual estás deben estar auditadas por un tercero independiente en materia de cumplimiento de requerimientos de seguridad informática y gestión de riesgo operacional. 

Salles Sainz Grant Thornton, S.C. cuenta expertos certificados en dichas materias y con una metodología propia que ayuda a los clientes a lograr el cumplimiento de las disposiciones.

Tópicos de la metodología SPID

• Prevención integral en materia de seguridad de TI
• Aseguramiento de protocolos de comunicación electrónica
• Administración de la seguridad TI
• Monitoreo de puertos
• Pruebas de penetración
• Análisis y evaluación de accesos electrónicos
• Análisis de impacto del negocio en relación a los riesgos operativos
• Recuperación y restauración de la operación ante la materialización de un riesgo
• Análisis de escalabilidad de riesgos 

El área de Business Advisory Services presta servicios de consultoría integral en diversas materias como TI, operativa, ISO, entre muchos otros, lo cual nos ha permitido tener una experiencia sólida en diversos sectores incluyendo el financiero. 

Lo anterior ayuda a revisar, evaluar y cumplir con regulaciones emitidas por diferentes entidades.