Investigaciones Forenses y Disputas

En los últimos años la incidencia de fraude se ha incrementado. Se calcula que una organización típica pierde alrededor del 5% de sus ingresos anuales a causa de este delito. Para evitar que la organización sea víctima del fraude, debe establecer medidas para disuadirlo, por lo que las organizaciones deben contar con políticas, controles y procedimientos para salvaguardar sus activos y el valor de la empresa. 

Combinando técnicas y habilidades de investigación avanzadas, métodos de tecnología forense y un amplio conocimiento de la industria, Salles Sainz Grant Thornton cuenta con profesionales especializados que ayudan a nuestros clientes y sus consejeros legales investigando las acusaciones de fraude y a responder ante los accionistas y autoridades. 

Nuestro equipo está conformado por contadores públicos certificados, profesionales examinadores de fraude certificados, especialistas en cómputo forense y expertos en la materia.

 

Consultoría forense

 

Estamos altamente capacitados para detectar cualquier tipo de fraude ocupacional:

 

Investigaciones forenses

  • Repatriación de efectivo obtenido por actividades fraudulentas
  • Irregularidades contables
  • Contabilidad forense
  • Fraude en los estados financieros

 

Consultoría forense

  • Evaluación de riesgo de fraude
  • Consultoría especializada
    • Asesoría legal tecnológica
    • Digital forensic planning

 

Tecnología forense

  • Mapeo del entorno de datos
  • Análisis de vulnerabilidades
  • Auditoria de páginas web
  • Peritaje en informática forense
  • Análisis forense de dispositivos celulares
  • Recuperación de información
  • Protección de la marca
  • Falsificación
  • Infracción de marca
  • Hackeo Ético
  • Implementación y administración de líneas de denuncia

 

Cumplimiento y Monitoreo

  • CONDUSEF (cumplimiento normativo)
  • FCPA (leyes anticorrupción)

Contacto

Jorge Alberto Pérez Curiel
Ciudad de México
Socio coordinador de Práctica de Business Advisory Services
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