martes, 17 de septiembre de 2024,
lunes, 30 de septiembre de 2024
3:00 p. m. - 6:30 p. m. (America/Mexico_City)
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Te invitamos a participar en el Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Impartido por expertos certificados por CNBV, UIF y CIPLAD de la Universidad para la Paz de la ONU 

Temario

  • Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT

Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT

Módulo II: Organismos Internacionales

Módulo III: Autoridades nacionales 

  • Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT

Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y  disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos  obligados

Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación  de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

  • Área 3 – Conocimientos en Auditoría, Supervisión y  Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT

Módulo I: Auditoría y supervisión 

Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)

Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

 

NOTA:  Se considera el Temario publicado por la CNBV, incluyendo  la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía  Anticorrupción. 

 

Detalles

Fechas:  17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, y 30 de septiembre de 2024

Horario de : 3:30 pm a 6:30 pm

Costo:

  • $10,000 más IVA, para todos los que se inscriban antes del 31 de julio de 2024
  • $14,000 más IVA  precio normal
  • Descuento de 20% para miembros de ASONOC y ASOFICH

Cupo limitado


Se hará entrega de material de estudio

 

Registro e información

Alondra de la Garza José Yamil Assaf Oscar Rodrigo Palacios Oscar Mauricio Rivera
(55) 54 24 65 00 ext. 2146 (33) 38 17 44 80 ext. 3038 (33) 38 17 44 80 ext. 3011 (81) 83 35 75 36 ext. 8213
Alondra.DelaGarza@mx.gt.com Jose.y.asaff@mx.gt.com Oscar.r.palacios@mx.gt.com   Oscar.m.rivera@mx.gt.com

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Ponentes

Alondra de la Garza
BUSSINES ADVISORY SERVICES
Alondra de la Garza

Gerente BAS

Rodrigo Palacios
BUSINESS ADVISORY SERVICES
Rodrigo Palacios

Gerente BAS

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