Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Le invitamos a participar en el Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Temario

• Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
  Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
  Módulo II: Organismos Internacionales
  Módulo III: Autoridades nacionales

• Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
  Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano
  y disposiciones de carácter general aplicables a los
  sujetos obligados
  Módulo II: Ley Federal para la Prevención e
  Identificación de Operaciones con Recursos de
  Procedencia Ilícita

• Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
  Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos
  en PLD/FT
  Módulo I: Auditoría y supervisión
  Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos
  (contexto internacional)
  Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos
  (contexto nacional)

Se considera el Temario publicado por la
CNBV, incluyendo la Ley Fintech, la
Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía
Anticorrupción.

Detalles

Fecha: Los días 15, 17, 22, 24, 29, 31 de mayo
y, 5 y 7 de junio del 2023.

Horario: de 3:00 PM a 6:00 PM

Modalidad: Virtual

Precio: $14,000 más IVA, por persona.

- Precio especial para grupos de 3 o más personas

- Descuento del 30% inscritos antes del 31 de diciembre de 2022 y 20%
  inscritos antes del 30 de abril de 2023

Cupo limitado
Se hará entrega de material de estudio

Registro e información