- Alcance global
- África
- América
- Asia Pacífico
- Europa
- Medio Oriente
Tecnología, medios y telecomunicaciones INICIO
Seguridad de la Información en Tiempos de Pandemia
Seguridad de la Información en Tiempos de Pandemia
Tomando la oportunidad y la ayuda
Auditoría
Aspectos clave sobre los tratamientos fiscales inciertos
Las normas contables requieren que las entidades consideren la posibilidad de decisiones fiscales adversas por parte de las autoridades durante una hipotética revisión fiscal, registrando un pasivo y gasto cuando dichas decisiones fiscales se consideran “probables”.
Precios de Transferencia INICIO
Premios
Firma mexicana del 2021 en Precios de Transferencia
Nos enorgullece compartir con ustedes que hemos sido nuevamente reconocidos por Corporate INTL Global Awards 2021 como Firma mexicana del año en Precios de Transferencia.
Factura V 4.0 y Reformas al CFDI 2022
Factura V 4.0 y Reformas al CFDI 2022
Cambios al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación (CFF).
Comercio Exterior y Aduanas INICIO
Global Business Pulse
Expectativas en el transporte: aumento de ambiciones internacionales
En la actualidad, un 45% del mercado medio mundial espera que sus exportaciones aumenten en los próximos 12 meses.
Business Advisory Services INICIO
- Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción
- Consultoría de negocios
- Tecnología de la información
- Generador de avisos para actividades vulnerables
- Consultoría de riesgo
- Consultoría Forense
- Recuperación y reorganización
- Consultoría Transaccional
- Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción
- Auditoría Interna
- Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
- Implementación de COUPA – Compras y Gastos
- Servicios para Empresas Familiares
PLD
Mejores Prácticas Aplicables a SOFOM No Reguladas
Mejores Prácticas Aplicables a los Reportes de Operaciones Inusuales y Reportes de Operaciones Internas Preocupantes de SOFOM No Reguladas
Outsourcing
Reforma al outsourcing y sus implicaciones
Panel Virtual donde nuestros expertos evaluarán y platicarán sobre la Reforma al Outsourcing y sus implicaciones desde diferentes puntos de vista.
lunes, 15 de mayo de 2023,
miércoles, 7 de junio de 2023
2:00 p. m. - 5:00 p. m. (America/Mexico_City)
Le invitamos a participar en el Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV
Temario
- Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales
- Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano
y disposiciones de carácter general aplicables a los
sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita
- Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos
en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos
(contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos
(contexto nacional)
Se considera el Temario publicado por la
CNBV, incluyendo la Ley Fintech, la
Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía
Anticorrupción.
Detalles
Fecha: Los días 15, 17, 22, 24, 29, 31 de mayo
y, 5 y 7 de junio del 2023.
Horario: de 3:00 PM a 6:00 PM
Modalidad: Virtual
Precio: $14,000 más IVA, por persona.
- Precio especial para grupos de 3 o más personas
- Descuento del 30% inscritos antes del 31 de diciembre de 2022 y 20%
inscritos antes del 30 de abril de 2023
Cupo limitado
Se hará entrega de material de estudio
Registro e información
Rodrigo Palacios | Alondra de la Garza | |
Oscar.R.Palacios@mx.gt.com | Alondra.Delagarza@mx.gt.com |
Alondra Rodrigo

BUSSINES ADVISORY SERVICES
Alondra de la Garza
Gerente BAS

BUSINESS ADVISORY SERVICES
Rodrigo Palacios
Gerente BAS
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