Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Te invitamos a participar en el Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Impartido por expertos certificados por CNBV, UIF y CIPLAD de la Universidad para la Paz de la ONU 

Temario

• Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT

Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT

Módulo II: Organismos Internacionales

Módulo III: Autoridades nacionales 

• Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT

Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y  disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos  obligados

Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación  de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

• Área 3 – Conocimientos en Auditoría, Supervisión y  Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT

Módulo I: Auditoría y supervisión 

Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)

Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

NOTA:  Se considera el Temario publicado por la CNBV, incluyendo  la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía  Anticorrupción. 

Detalles

 Fecha: El curso será impartido en 8 sesiones:  Septiembre 18, 20, 25 y 27 y Octubre 2,  4, 9 y 10 del 2023

Horario: de 3:00 PM a 6:00 PM

Modalidad: Virtual

Precio: $10,000 más IVA (para inscritos en los meses de julio y agosto)  $14,000 más IVA (para los inscritos en septiembre)

Cupo limitado

Se hará entrega de material de estudio

Registro e información