lunes, 15 de mayo de 2023,
miércoles, 7 de junio de 2023
2:00 p. m. - 5:00 p. m. (America/Mexico_City)
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Le invitamos a participar en el Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

 

Temario

  • Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
    Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
    Módulo II: Organismos Internacionales
    Módulo III: Autoridades nacionales

 

  • Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
    Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano
    y disposiciones de carácter general aplicables a los
    sujetos obligados
    Módulo II: Ley Federal para la Prevención e
    Identificación de Operaciones con Recursos de
    Procedencia Ilícita

 

  • Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
    Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos
    en PLD/FT
    Módulo I: Auditoría y supervisión
    Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos
    (contexto internacional)
    Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos
    (contexto nacional)

 

Se considera el Temario publicado por la
CNBV, incluyendo la Ley Fintech, la
Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía
Anticorrupción.

 

Detalles

Fecha: Los días 15, 17, 22, 24, 29, 31 de mayo
y, 5 y 7 de junio del 2023.

Horario: de 3:00 PM a 6:00 PM

Modalidad: Virtual

Precio: $14,000 más IVA, por persona.

- Precio especial para grupos de 3 o más personas


- Descuento del 30% inscritos antes del 31 de diciembre de 2022 y 20%
  inscritos antes del 30 de abril de 2023

 

Cupo limitado
Se hará entrega de material de estudio

Registro e información

Rodrigo Palacios Alondra de la Garza  
Oscar.R.Palacios@mx.gt.com Alondra.Delagarza@mx.gt.com

Alondra Rodrigo

Alondra de la Garza
BUSSINES ADVISORY SERVICES
Alondra de la Garza

Gerente BAS

Rodrigo Palacios
BUSINESS ADVISORY SERVICES
Rodrigo Palacios

Gerente BAS

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