Tener un Cliente que sea Persona Políticamente Expuesta no es sinónimo de alto riesgo, ni de lavado de dinero, es importante comprender en su justa dimensión las señales de alerta y consideraciones especiales para este tipo de Clientes.

Ponentes

  • Alondra de la Garza
    Bussines Advisory Services
    Alondra de la Garza