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Business Advisory Services

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Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en la prestación de servicios de Gobierno Corporativo, basando su filosofía de trabajo en las mejores practicas corporativas, el conocimiento del negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
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El área de Business Advisory Services de Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoya a las organizaciones en la conexión del pensamiento de riesgo con su negocio u objetivos estratégicos, así como la actividad de gestión cotidiana.
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Visión general

Evento realizado: jueves, 5 de octubre de 2023

Detalles del evento

Le invitamos a participar en el Taller de preparación para la Certificación UIF en materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables.

Temario

La importancia de la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ámbito internacional y nacional.
Actividades Vulnerables y los análisis de riesgo y sus obligaciones.
Marco jurídico mexicano para las actividades vulnerables y posibles sanciones.
Manual de Cumplimiento y cómo conducirse en apego a derecho.

NOTA: El detalle de los temas se abordarán conforme al Temario para la Certificación publicada por la UIF.

Detalles

Inicio: 5 de Octubre, 2023

Horario: de 3:00 PM a 6:00 PM

Modalidad: Virtual

Precio: $14,000 MXN por persona - Precio especial de 12,000 MXN para grupos de 3 personas o más.

Registro e información

Teléfono: 33 3817 4480

Rodrigo Palacios	Alondra de la Garza	José Yamil Asaff
Oscar.R.Palacios@mx.gt.com	Alondra.Delagarza@mx.gt.com	Jose.Y.Asaff@mx.gt.com

Regístrese (título evento)Preparación para Certificación UIF en materia de PLD para AV

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