Cómo entender los riesgos de AML
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Transmisión del evento
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El Lavado de Dinero es la tercera industria después del mercado de cambio de moneda y de petróleo. Se estima que las transacciones de Lavado de Dinero en América Latina se ubican entre el 2.5% y el 6.3% del PIB regional.
El Lavado de Dinero es un proceso especializado y con frecuencia complejo de identificar, en este webinar hablaremos de cómo entender sus riesgos.
Detalles
Fecha: 25 de marzo de 2021
Horario: 10 AM (GMT-6 Hora central de México)
Ponentes |
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| Raymundo Pelayo | Abraham Guerra |
| Socio de Business Advisory Services | Socio de Business Advisory Services |