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Diseñar programa de cumplimiento para Actividades Vulnerables

05 mayo 2021

A casi 8 años de su entrada en vigor de la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, muchos de los Sujetos Obligados en México aún no logran tener certeza de estar cumpliendo a cabalidad sus obligaciones, y se muestran dudosos en cómo deben diseñar e implementar un sistema de cumplimiento alineado a su modelo de negocio.

En esta plática hablaremos de las obligaciones que tienen las actividades vulnerables y sus particularidades para lograr la integración de un Adecuado sistema de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Fecha y hora: 5 de mayo a las 9:30 AM (Hora Ciudad de México)

Evento gratuito - Requiere registro previo

 

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Ponentes
Raymundo Pelayo Socio de Business Advisory Services
Rodrigo Palacios Asociado de Business Advisory Services

Salles Sainz Grant Thornton
  • Evento gratuito a través de Zoom - Requiere previo registro
Tel: 55 5424 6500 Contact: