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- Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción
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México es el segundo país con mayor volumen de población migrante a nivel mundial, la gran mayoría residente en Estados Unidos, país que alberga el 97.4% de los mexicanos migrantes. A su vez, en las últimas dos décadas, se ha convertido en un país de tránsito para personas migrantes, principalmente de Centroamérica, pero también de Sudamérica, África y Asia que buscan llegar a Estados Unidos.
El flujo natural de personas entre países genera remesas, específicamente en México constituyen una de las principales fuentes de divisas, junto a las exportaciones petroleras y los ingresos provenientes del turismo. Este flujo de recursos sirve para asegurar los medios de subsistencia de las familias receptoras, así como también en algunos casos, se reorienta a la creación de pequeños negocios.