Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Te invitamos a participar en el Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Impartido por expertos certificados por CNBV, UIF y CIPLAD de la Universidad para la Paz de la ONU 

Temario

• Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT

Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT

Módulo II: Organismos Internacionales

Módulo III: Autoridades nacionales 

• Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT

Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y  disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos  obligados

Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación  de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

• Área 3 – Conocimientos en Auditoría, Supervisión y  Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT

Módulo I: Auditoría y supervisión 

Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)

Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

Bonus: programaremos una sesión de tipologías

NOTA:  Se considera el Temario publicado por la CNBV, incluyendo  la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía  Anticorrupción. 

Detalles

Primer Curso

Fecha de inicio: viernes, 29 de Agosto

Fecha de termino: viernes, 17 de Octubre

Las sesiones serán los días 29 de Agosto, 5, 12, 19, 26 de Septiembre y  03, 10, y 17 de Octubre 

Horario: 15:00 a 18:30 

Costo: 

• Inscritos antes del 15 de Agosto de 2025: $7,000 más IVA
• Precio regular: 14,000 más IVA.
• Precio es especial para: Agremiados ASONOC,  Grupos de 3 en adelante y Participantes que previamente hayan tomado curso con nosotros.

Cupo limitado

Se hará entrega de material de estudio

Registro e información