Name: Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV
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Servicio de Auditoría de estados financieros realizado por la firma contable mexicana Salles Sainz Grant Thornton.
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Nuestra gente está comprometida a ofrecer los más altos estándares de excelencia, con integridad, amplios conocimientos técnicos y experiencia comercial.
Normas Internacionales de Información Financiera
Ayudamos a nuestros clientes en el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.

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Consultoría y asesoría fiscal
Encontramos las mejores herramientas dentro de las diversas disposiciones fiscales
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Prevención y detección de lavado de dinero y prácticas anticorrupción
Certificados por la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo
Auditoría Interna
Todas las organizaciones administran el riesgo basándose principalmente en el control interno para ayudar a minimizarlo
Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
Contamos con procedimientos y una metodología para ayudar a las empresas del sector financiero a cumplir con las reglas y procesos operativos
Implementación de COUPA – Compras y Gastos
Le proporcionamos una única solución integrada desde compras hasta gastos
Servicios para Empresas Familiares
Nuestro equipo está preparado para ayudar a las empresas familiares a crear su protocolo familiar, teniendo experiencia amplia con numerosas familias mexicanas en diferentes estados de la República.
Gobierno Corporativo
Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en la prestación de servicios de Gobierno Corporativo, basando su filosofía de trabajo en las mejores practicas corporativas, el conocimiento del negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
Organización, Cultura y Gente
En Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoyamos a nuestros clientes a definir y desarrollar sus funciones de capital humano minimizando los riesgos existentes y considerando las dimensiones cambiantes de la fuerza de trabajo.
Consultoría de tecnología de la información
Salles Sainz Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en Consultoría de Tecnología de Información (TI), basando su filosofía de trabajo en el conocimiento de negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
El área de Business Advisory Services presta servicios de consultoría integral en diversas materias como TI, operativa, ISO, entre muchos otros, lo cual nos ha permitido tener una experiencia sólida en diversos sectores incluyendo el financiero.
Implementación de COUPA - Compras y Gastos
En Salles Sainz Grant Thornton, S.C., entendemos cuales son los elementos que requieren las organizaciones para afrontar los retos que demanda una administración eficiente de compras y gastos y cómo podemos ayudarle a la mejora de la gestión de las compras y gastos
Administración de riesgos
El área de Business Advisory Services de Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoya a las organizaciones en la conexión del pensamiento de riesgo con su negocio u objetivos estratégicos, así como la actividad de gestión cotidiana.
Valuaciones, fusiones y adquisiciones
El área de Business Advisory Services de Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. ayudamos a nuestros clientes a navegar transacciones complejas - ya sea comprando o vendiendo - con velocidad y agilidad, desde el diseño de la estrategia de la transacción hasta el desarrollo del due diligence y la integración de un nuevo negocio o la separación de una entidad, apoyamos a nuestros clientes a aprovechar oportunidades, resolver problemas y administrar riesgos para liberar su potencial de crecimiento.
Control Interno
En Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. trabajamos con entidades de diversos tamaños y sectores. Optimizamos los esfuerzos para alcanzar sus objetivos con la aplicación de los estándares y metodologías más elevadas de Control Interno, Administración y Gestión de Riesgos.
Investigaciones Forenses y Disputas
Combinando técnicas y habilidades de investigación avanzadas, métodos de tecnología forense y un amplio conocimiento de la industria, Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. cuenta con profesionales especializados que ayudan a nuestros clientes y sus consejeros legales investigando las acusaciones de fraude y a responder ante los accionistas y autoridades.

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viernes, 29 de agosto de 2025,

viernes, 17 de octubre de 2025

3:00 p. m. - 6:30 p. m. (America/Mexico_City)

El evento comenzará en:

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Te invitamos a participar en el Curso para obtener o renovar la certificación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Impartido por expertos certificados por CNBV, UIF y CIPLAD de la Universidad para la Paz de la ONU

Temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT

Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT

Módulo II: Organismos Internacionales

Módulo III: Autoridades nacionales

Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT

Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados

Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Área 3 – Conocimientos en Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT

Módulo I: Auditoría y supervisión

Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)

Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

Bonus: programaremos una sesión de tipologías

NOTA: Se considera el Temario publicado por la CNBV, incluyendo la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos y la Guía Anticorrupción.

Detalles

Primer Curso

Fecha de inicio: viernes, 29 de Agosto

Fecha de termino: viernes, 17 de Octubre

Las sesiones serán los días 29 de Agosto, 5, 12, 19, 26 de Septiembre y 03, 10, y 17 de Octubre

Horario: 15:00 a 18:30

Costo:

Inscritos antes del 15 de Agosto de 2025: $7,000 más IVA
Precio regular: 14,000 más IVA.
Precio es especial para: Agremiados ASONOC, Grupos de 3 en adelante y Participantes que previamente hayan tomado curso con nosotros.

Cupo limitado

Se hará entrega de material de estudio

Registro e información

José Yamil Asaff	Oscar Rodrigo Palacios	Oscar Mauricio Rivera
(33) 38 17 44 80 ext. 3038	(33) 38 17 44 80 ext. 3011	(81) 83 35 75 36 ext. 8213
Jose.y.asaff@mx.gt.com	Oscar.r.palacios@mx.gt.com	Oscar.m.rivera@mx.gt.com

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