Resulta fundamental para contar con un adecuado Enfoque Basado en Riesgos, comprender el Riesgo País. Como parte de los compromisos de México con el Grupo de Acción Financiera Internacional se diseño y elaboró una Evaluación Nacional de Riesgos, cuyos resultados nos permiten comprender la situación actual de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en nuestro país y los retos que enfrentan los Sujetos Obligados.

Expositores Oscar, Rodrigo, Alondra

  • Business Advisory Services

    Oscar Rivera

  • Bussines Advisory Services

    Rodrigo Palacios

  • Bussines Advisory Services

    Alondra De La Garza