viernes, 2 de diciembre de 2022
10:00 - 11:00 (Central Standard Time (Mexico))
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Resulta fundamental para contar con un adecuado Enfoque Basado en Riesgos, comprender el Riesgo País. Como parte de los compromisos de México con el Grupo de Acción Financiera Internacional se diseño y elaboró una Evaluación Nacional de Riesgos, cuyos resultados nos permiten comprender la situación actual de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en nuestro país y los retos que enfrentan los Sujetos Obligados.

Expositores Oscar, Rodrigo, Alondra

Oscar Rivera
Business Advisory Services
Oscar Rivera

Gerente BAS

Rodrigo Palacios
Bussines Advisory Services
Rodrigo Palacios

Gerente de BAS

Alondra De La Garza
Bussines Advisory Services
Alondra De La Garza

Gerente de BAS

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