Preparación para Certificación UIF en materia de PLD para AV
Le invitamos a participar en el Taller de preparación para la Certificación UIF en materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables.
Temario
- La importancia de la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ámbito internacional y nacional.
- Actividades Vulnerables y los análisis de riesgo y sus obligaciones.
- Marco jurídico mexicano para las actividades vulnerables y posibles sanciones.
- Manual de Cumplimiento y cómo conducirse en apego a derecho.
NOTA: El detalle de los temas se abordarán conforme al Temario para la Certificación publicada por la UIF.
Detalles
Inicio: 5 de Octubre, 2023
Horario: de 3:00 PM a 6:00 PM
Modalidad: Virtual
Precio: $14,000 MXN por persona - Precio especial de 12,000 MXN para grupos de 3 personas o más.
Registro e información
Teléfono: 33 3817 4480
| Rodrigo Palacios | Alondra de la Garza | José Yamil Asaff |
| Oscar.R.Palacios@mx.gt.com | Alondra.Delagarza@mx.gt.com | Jose.Y.Asaff@mx.gt.com |
Ponentes
-
![Rodrigo Palacios]()
Business Advisory ServicesRodrigo Palacios Seguir en LinkedIn -
![Alondra de la Garza]()
Bussines Advisory ServicesAlondra de la Garza -
![Yamil Asaff]()
BUSINESS ADVISORY SERVICESYamil Asaff
