Evento realizado: lunes, 8 de noviembre de 2021

Le invitamos a participar en el Taller de preparación para la Certificación UIF en materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables.

 

Temario

  • La importancia de la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ámbito internacional y nacional. 
  • Actividades Vulnerables y los análisis de riesgo y sus obligaciones. 
  • Marco jurídico mexicano para las actividades vulnerables y posibles sanciones. 
  • Manual de Cumplimiento y cómo conducirse en apego a derecho. 

NOTA: El detalle de los temas se abordarán conforme al Temario para la Certificación publicada por la UIF. 

 

Detalles

Fecha: del 8 al 12 de noviembre de 2021

Horario: de 3:30 PM a 8:00 PM

Modalidad: Virtual

Precio: $12,000 MXN por persona - Precio especial de 10,000 MXN para grupos de 3 personas o más. 

 

Registro e información

Teléfono: 33 3817 4480

Rodrigo Palacios Alondra de la Garza Erika Ugalde
Oscar.R.Palacios@mx.gt.com Alondra.Delagarza@mx.gt.com Erika.B.Ugalde@mx.gt.com
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