martes, 4 de octubre de 2022,
martes, 25 de octubre de 2022
15:00 - 18:00 (Central Standard Time (Mexico))
Evento en línea
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Le invitamos a participar en el Taller de preparación para la Certificación UIF en materia de Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables.

 

Temario

  • La importancia de la prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ámbito internacional y nacional. 
  • Actividades Vulnerables y los análisis de riesgo y sus obligaciones. 
  • Marco jurídico mexicano para las actividades vulnerables y posibles sanciones. 
  • Manual de Cumplimiento y cómo conducirse en apego a derecho. 

NOTA: El detalle de los temas se abordarán conforme al Temario para la Certificación publicada por la UIF. 

 

Detalles

Fecha: del 4 al 25 de octubre de 2022

Horario: de 3:00 PM a 6:00 PM

Modalidad: Virtual

Precio: $14,000 MXN por persona - Precio especial de 12,000 MXN para grupos de 3 personas o más. 

 

Registro e información

Teléfono: 33 3817 4480

Rodrigo Palacios Alondra de la Garza  
Oscar.R.Palacios@mx.gt.com Alondra.Delagarza@mx.gt.com  

Ponentes

Rodrigo Palacios
Business Advisory Services
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Gerente

Alondra de la Garza
Bussines Advisory Services
Alondra de la Garza

Gerente

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