Obligaciones a revisar: 

- Beneficiario Controlador.
- Personas Políticamente Expuestas (PEP).
- Evaluación con Enfoque Basado en Riesgo (EBR).
- Manual de Políticas Internas.
- Avisos por Operaciones Sospechosas en 24 Horas.
- Monitoreo Automatizado.
- Auditoría Anual PLD.
- Capacitación Obligatoria.
- Alta y Gestión del Padrón de Actividades Vulnerables.
- Conservación y Gestión Documental.
- Segmentación y Medidas Simplificadas.
- Mecanismos de Suspensión Temporal de Clientes.


Duración: 60 minutos.
Fecha: 22 de Julio
Hora: 10:00 AM.


Ponentes:
Alondra De la Garza.
Jose Yamil Asaff.

Contacto: 
Oscar Mauricio Rivera Oscar.M.Rivera@mx.gt.com
Jorge Luis Cruz               Jorge.L.Cruz@mx.gt.com
Yamil Asaff                       Jose.Y.Asaff@mx.gt.com