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22 feb 2021

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En Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoyamos a nuestros clientes a definir y desarrollar sus funciones de capital humano minimizando los riesgos existentes y considerando las dimensiones cambiantes de la fuerza de trabajo.
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Salles Sainz Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en Consultoría de Tecnología de Información (TI), basando su filosofía de trabajo en el conocimiento de negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
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10 jun 2021

International Business Center

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Boletín

Convocatoria para la certificación en materia de PLD

02 abr 2019

Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

La convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo esta dirigida a:

Los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Los auditores y demás profesionales que coadyuven con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Durante el año 2019 se realizarán 2 exámenes, con un cupo de hasta 1,500 lugares por evaluación, los cuales se llevarán a cabo en las siguientes fechas: 6 de julio y 9 de noviembre de 2019, cada uno iniciará su aplicación a las 9:00 horas, con una duración de cuatro horas.

Cada examen se aplicará en las sedes que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

El cronograma para el siguiente proceso de certificación será:

También aparece como

Convocatoria para la certificación en materia de PLD

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