Certificación de Oficiales de Cumplimiento ante CNBV

Lo invitamos a participar en el curso de preparación para obtener o renovar la Certificación de Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales ante la CNBV, impartido por expertos certificados por la CNBV y FIBA, así como miembros de ACAMS.

Debido a la situación actual ocasionada por el COVID-19, el curso será impartido en línea a través de Microsoft Teams. 

Objetivo general

Preparar a los profesionales respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, alineado a los estándares internacionales.

Temario

Área 1 – Conocimientos Básicos en PLD/FT
Módulo I: Conceptos básicos PLD/FT
Módulo II: Organismos Internacionales
Módulo III: Autoridades nacionales

Área 2 – Conocimientos técnicos en PLD/FT
Módulo I: Leyes relativas al sistema financiero mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Módulo II: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Área 3 – Conocimientos en Auditoría,
Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
Módulo I: Auditoría y supervisión
Módulo II: Enfoque Basado en Riesgos (contexto internacional)
Módulo III: Enfoque Basado en Riesgos (contexto nacional)

Se considera el Temario publicado por la CNBV en mayo de 2021, incluyendo la Ley Fintech, la Evaluación Nacional de Riesgos 2020 y la Guía Anticorrupción.

El curso será impartido en ocho sesiones de 3:00 a 6:00 PM, vía remota por Teams, los días: 20, 22, 27 y 29 de septiembre, y 4, 6, 11 y 13 de octubre de 2021.

Inscripciones abiertas

Inversión: $16,000 + IVA por persona

Precio especial para grupos de 3 o más personas

Descuento especial para socios ASOFOM

CUPO LIMITADO