El Dictamen Técnico nos permite acreditar que cumplimos con algunos de los requisitos mínimos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; este trámite es un paso previo para la renovación de Registro ante la CNBV o CONDUSEF, según sea el caso.
Si perteneces al sector de Centro Cambiario, Transmisor de Dinero o Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, recuerda que cada 3 años debes tramitar y renovar tu Dictamen Técnico.
La renovación del Dictamen Técnico debes realizarla durante los 150 días previos al vencimiento de este.
Fecha y hora: 10 de marzo de 2021 a las 5PM.
Evento gratuito - Requiere previo registro - Cupo limitado
Ponentes
Alondra de la Garza
Asociada de Business Advisory Services
Erika Ugalde
Asociada de Business Advisory Services
Detalles
Salles Sainz Grant Thornton
- Evento gratuito en línea a través de Zoom. Requiere registro previo.
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