Curso de preparación para la certificación y formación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV
Impartido por expertos certificados por CNBV, CAMS y FIBA
Propósito
Contribuir a la formación con fines de certificación ante la CNBV de los funcionarios de cumplimiento, para su profesionalización, actualización y alto desempeño en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Objetivo general
Preparar a los profesionales respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Oficial de Cumplimiento, alineado a los estándares internacionales.
Temario
Capítulo l. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
Capítulo 2. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Capítulo 3. Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano
Capítulo 4. Régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano
Capítulo 5. Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Capítulo 6. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Capítulo 7. Oficial de Cumplimiento, auditor,integrantes del Comité de comunicación y Control
Capítulo 8. Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Inscripciones abiertas.
- Costo: $ 35,000 más IVA por persona. (Clientes solo pagan $25,000 más IVA)
- Sede: Hotel Royal del Pedregal - Ciudad de México Inicio de cursos 4 y 11 de abril de 2016
- Cupo limitado.
- Se hará entrega de material de estudio
Para mayor información sobre el curso comunícate con:
C.P. Raymundo García Pelayo (FIBA/AMLCA) Socio Business Advisory Services
T (55)5424-6500 ext. 2151
E Raymundo.S.Garcia@mx.gt.com
Lic. Alondra de la Garza (CAMS) Gerente
T (55)5424-6500 ext. 2146
E Alondra.DelaGarza@mx.gt.com
Lic. Claudia Maciel (CAMS) Gerente
T (55)5424-6500 ext. 2142
E Claudia.A.Maciel@mx.gt.com
También ponemos a su disposición nuestro número de Atención a Clientes donde con gusto lo atenderemos. 01800-614-6808
