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Ayudamos a nuestros clientes en el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.

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Comercio Exterior y Aduanas

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Business Advisory Services

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Auditoría Interna
Todas las organizaciones administran el riesgo basándose principalmente en el control interno para ayudar a minimizarlo
Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
Contamos con procedimientos y una metodología para ayudar a las empresas del sector financiero a cumplir con las reglas y procesos operativos
Implementación de COUPA – Compras y Gastos
Le proporcionamos una única solución integrada desde compras hasta gastos
Servicios para Empresas Familiares
Nuestro equipo está preparado para ayudar a las empresas familiares a crear su protocolo familiar, teniendo experiencia amplia con numerosas familias mexicanas en diferentes estados de la República.
Gobierno Corporativo
Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en la prestación de servicios de Gobierno Corporativo, basando su filosofía de trabajo en las mejores practicas corporativas, el conocimiento del negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
Organización, Cultura y Gente
En Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoyamos a nuestros clientes a definir y desarrollar sus funciones de capital humano minimizando los riesgos existentes y considerando las dimensiones cambiantes de la fuerza de trabajo.
Consultoría de tecnología de la información
Salles Sainz Grant Thornton, S.C. tiene amplia experiencia en Consultoría de Tecnología de Información (TI), basando su filosofía de trabajo en el conocimiento de negocio de nuestros clientes, atención personalizada y de alta calidad en nuestros servicios.
Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID)
El área de Business Advisory Services presta servicios de consultoría integral en diversas materias como TI, operativa, ISO, entre muchos otros, lo cual nos ha permitido tener una experiencia sólida en diversos sectores incluyendo el financiero.
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En Salles Sainz Grant Thornton, S.C., entendemos cuales son los elementos que requieren las organizaciones para afrontar los retos que demanda una administración eficiente de compras y gastos y cómo podemos ayudarle a la mejora de la gestión de las compras y gastos
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El área de Business Advisory Services de Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. apoya a las organizaciones en la conexión del pensamiento de riesgo con su negocio u objetivos estratégicos, así como la actividad de gestión cotidiana.
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El área de Business Advisory Services de Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. ayudamos a nuestros clientes a navegar transacciones complejas - ya sea comprando o vendiendo - con velocidad y agilidad, desde el diseño de la estrategia de la transacción hasta el desarrollo del due diligence y la integración de un nuevo negocio o la separación de una entidad, apoyamos a nuestros clientes a aprovechar oportunidades, resolver problemas y administrar riesgos para liberar su potencial de crecimiento.
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En Salles, Sainz – Grant Thornton, S.C. trabajamos con entidades de diversos tamaños y sectores. Optimizamos los esfuerzos para alcanzar sus objetivos con la aplicación de los estándares y metodologías más elevadas de Control Interno, Administración y Gestión de Riesgos.
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Curso

Curso de preparación

08 mar 2016

Curso de preparación para la certificación y formación de Oficiales de Cumplimiento ante la CNBV

Impartido por expertos certificados por CNBV, CAMS y FIBA

Propósito
Contribuir a la formación con fines de certificación ante la CNBV de los funcionarios de cumplimiento, para su profesionalización, actualización y alto desempeño en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Objetivo general
Preparar a los profesionales respecto de los conocimientos requeridos y del comportamiento ético necesario para realizar labores de Oficial de Cumplimiento, alineado a los estándares internacionales.

Temario

Capítulo l. El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Capítulo 2. Organismos y foros internacionales que participan en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Capítulo 3. Prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

Capítulo 4. Régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano

Capítulo 5. Detección y gestión de riesgos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Capítulo 6. Auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Capítulo 7. Oficial de Cumplimiento, auditor,integrantes del Comité de comunicación y Control

Capítulo 8. Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Inscripciones abiertas.

Costo: $ 35,000 más IVA por persona. (Clientes solo pagan $25,000 más IVA)
Sede: Hotel Royal del Pedregal - Ciudad de México Inicio de cursos 4 y 11 de abril de 2016
Cupo limitado.
Se hará entrega de material de estudio

Para mayor información sobre el curso comunícate con:

C.P. Raymundo García Pelayo (FIBA/AMLCA) Socio Business Advisory Services
T (55)5424-6500 ext. 2151
E Raymundo.S.Garcia@mx.gt.com

Lic. Alondra de la Garza (CAMS) Gerente
T (55)5424-6500 ext. 2146
E Alondra.DelaGarza@mx.gt.com

Lic. Claudia Maciel (CAMS) Gerente
T (55)5424-6500 ext. 2142
E Claudia.A.Maciel@mx.gt.com

También ponemos a su disposición nuestro número de Atención a Clientes donde con gusto lo atenderemos. 01800-614-6808

También aparece como

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