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De acuerdo con la fracción VI del párrafo tercero del artículo 58° de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, cada una de las Instituciones Tecnológicas Financieras (ITF) están obligadas a contar con un Comité de Comunicación y Control así como con un Oficial de Cumplimiento.
Modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a Casas de Cambio, SOFOM y SOCAP
Modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Entidades de Ahorro y Crédito Popular
Profesionales de cumplimiento y la aplicación del conocimiento de Riesgos en PLD y FT.
De acuerdo con nuestra realidad actual en donde se tienen distintos panoramas a futuro como el factor ambiental, social y de gobierno que afectan a las organizaciones exponiéndolos a una mayor exposición a los riesgos de negocio y se crea una brecha importante para cometer fraude, podemos decir que las condiciones están puestas sobre la mesa...
Profesionales de cumplimiento y la aplicación del conocimiento de Riesgos en PLD y FT.
Para el día de hoy la noticia al hackeo de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) ya es conocida por todos lados y esto gracias a que el Banco de México lo reconoció, e informó que fueron robados a los bancos hasta 800 millones de pesos donde se logró contener 600 millones por lo que el estimado del robo es de 200 millones. Aunque este ataque ya fue mitigado, aún se registran retrasos en dichas operaciones bancarias
Perspectivas económicas y aspectos fiscales relevantes para 2018. Salles Sainz Grant Thornton, S.C. cuenta con oficinas en las ciudades de México, D.F., Guadalajara, Monterrey, Puebla, Ciudad Juárez, Querétaro, Puerto Vallarta, Aguascalientes y Tijuana.
El crecimiento orgánico es la opción por defecto para muchas empresas pero en un mundo en rápido movimiento, ¿es demasiado “seguro”? ¿Cómo pueden los líderes elegir una estrategia que acelere el crecimiento del negocio de una manera sostenible venciendo el miedo a lo desconocido?
Por medio del presente aprovechamos para enviarles un afectuoso saludo y, al mismo tiempo, hacer de su conocimiento que el 4 de julio del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación una RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Microsoft abre centro de detección de actividades Hackers
Dudas sobre la Alta Dirección que no te atrevías a preguntar
La industria de la salud en México y el mundo: retos y tendencias actuales y futuras.
El virus que secuestra tu computadora y te pide rescate
