Solicita aquí una propuesta de servicios para tu empresa Solicitar
Cómo diseñar estrategias y soluciones que respondan a los riesgos de corrupción y soborno en su organización.
El Consejo de Familia es el órgano de gobierno propio de la familia, donde se articulan formalmente y de una manera organizada los derechos e intereses de los miembros de la familia respecto a su negocio y su patrimonio.
Ampliación del periodo de suspensión de la CNBV a causa del COVID-19
Ampliación del periodo de suspensión de la CNBV a causa del COVID-19
Renovación del Dictamen Técnico de Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOM, ENR
Ampliación del periodo de suspensión de la CNBV a causa del COVID-19
Medidas a causa del COVID-19 para los sujetos supervisados por la CNBV
Formatos oficiales para envío de información a la CNBV por parte de las ITF
Las Entidades deberán dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la presente Resolución, en los términos y de conformidad con los plazos que se señalan a continuación...
Convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con la fracción VI del párrafo tercero del artículo 58° de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, cada una de las Instituciones Tecnológicas Financieras (ITF) están obligadas a contar con un Comité de Comunicación y Control así como con un Oficial de Cumplimiento.
Modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a Casas de Cambio, SOFOM y SOCAP
Modificaciones a las Disposiciones de Carácter General aplicables a Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Entidades de Ahorro y Crédito Popular
Hemos sido reconocidos recientemente por CorporateINTL 2019 Global Awards en las siguientes categorías: Transfer Pricing Advisory Firm of the Year in Mexico / Audit and Assurance Firm of the Year in Mexico
Profesionales de cumplimiento y la aplicación del conocimiento de Riesgos en PLD y FT.
